Una persona vinculada a la AFA intentó retirar cerca de $10.000 millones en efectivo de un banco de Rosario. La entidad se negó, cerró las cuentas y elevó un reporte a la UIF, procediendo finalmente a una transferencia bancaria.
Una operación bancaria por una suma cercana a los $10.000 millones quedó bajo análisis después de que una cliente intentara retirar ese monto en efectivo. Según la información difundida, se trata de María Florencia Sartirana, empleada de la AFA y pareja de Pablo Toviggino, quien tenía los fondos depositados en el banco Coinag de Rosario.
Los fondos habrían ingresado a la cuenta durante varios meses desde distintas pequeñas y medianas empresas de Santiago del Estero, constituyéndose en al menos 13 plazos fijos en pesos y dólares. La situación generó alerta en la entidad financiera, que decidió cerrar las cuentas y presentar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tras el cierre, desde el entorno de la cliente se habría reclamado el retiro total del dinero en efectivo. Sin embargo, el banco se negó a entregar la suma en billetes, argumentando que para una operación de ese volumen era necesario un procedimiento formal con intervención notarial y notificación a los organismos de control.
Desde Coinag mantuvieron su postura y ofrecieron como única alternativa transferir los fondos a cuentas de igual titularidad en otra entidad bancaria. Los fondos fueron finalmente enviados a cuentas en el banco Credicoop.
Sartirana figura como apoderada y representante de varias pymes santiagueñas que, según se informó, habrían facturado cifras millonarias a la AFA por servicios como venta de vinos y productos de cotillón.
La magnitud de los depósitos y el intento de retiro llamaron la atención del banco, en un contexto de cuestionamientos públicos sobre el manejo de fondos dentro de la AFA. Especialistas bancarios explican que retirar $10.000 millones en efectivo requiere una logística compleja, incluyendo seguridad especial y el traslado de aproximadamente 500 ‘balas’ de billetes.